Daniel Espinosa Teibo

Daniel Espinosa Teibo

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Es contador público licenciado en Administración por la Universidad de la República. Funcionario del Banco Central del Uruguay desde 1983, donde se especializó en la prevención del lavado de

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Es contador público licenciado en Administración por la Universidad de la República. Funcionario del Banco Central del Uruguay desde 1983, donde se especializó en la prevención del lavado de activos y fue gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero hasta 2016. Durante años actuó como auxiliar técnico en investigaciones realizadas por los juzgados y fiscalías Especializados en Crimen Organizado. En 2016, se incorporó a la SENACLAFT, habiendo actuado como secretario nacional antilavado entre 2017 y 2020.

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El lavado de activos es una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier actividad económica ilegalizada y los "vendedores de cuchillos" son un componente clave de este negocio criminal.
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El lavado de activos es una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier actividad económica ilegalizada y los "vendedores de cuchillos" son un componente clave de este negocio criminal.
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