DEBATE , septiembre 2024
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Vendedores de cuchillos
Gabriel Tenenbaum Ewig
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Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es profesor adjunto con Dedicación Total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de...
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Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es profesor adjunto con Dedicación Total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ha realizado múltiples investigaciones en América Latina, particularmente en Uruguay y México, sobre el tráfico de drogas, el lavado de activos, la violencia territorial, la justicia y el delito juvenil. En este sello editorial publicó Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay (Debate, 2022).

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Ricardo Gil Iribarne
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Es contador público - licenciado en Administración por la Universidad de la República. Actuó durante 20 años en el sector financiero privado y en 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas...
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Es contador público - licenciado en Administración por la Universidad de la República. Actuó durante 20 años en el sector financiero privado y en 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos (LA), desempeñándose hasta abril/2010 como secretario nacional antilavado. Fue coordinador nacional de Uruguay ante el GAFISUD (actualmente GAFILAT), representante ante el Grupo de Expertos en LA de la OEA, cuya presidencia ejerció durante el año 2009, y perito asesor del Poder Judicial en numerosos casos de LA. Desde abril/2010 a octubre/2015 fue director de Proyectos de GAFILAT y entre febrero/2017 y abril/2020 presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

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Daniel Espinosa Teibo
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Es contador público licenciado en Administración por la Universidad de la República. Funcionario del Banco Central del Uruguay desde 1983, donde se especializó en la prevención del lavado de activos y fue gerente...
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Es contador público licenciado en Administración por la Universidad de la República. Funcionario del Banco Central del Uruguay desde 1983, donde se especializó en la prevención del lavado de activos y fue gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero hasta 2016. Durante años actuó como auxiliar técnico en investigaciones realizadas por los juzgados y fiscalías Especializados en Crimen Organizado. En 2016, se incorporó a la SENACLAFT, habiendo actuado como secretario nacional antilavado entre 2017 y 2020.

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DEBATE , septiembre 2024

Vendedores de cuchillos

El lavado de activos en Uruguay


Formatos disponibles
$ 950,00
(IVA Incl.)


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(IVA Incl.)


El lavado de activos es una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier actividad económica ilegalizada y los "vendedores de cuchillos" son un componente clave de este negocio criminal.

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$ 950,00
(IVA Incl.)
$ 950,00
(Impuestos incluídos)

El lavado de activos es una condición necesaria para el funcionamiento de cualquier actividad económica ilegalizada y los "vendedores de cuchillos" son un componente clave de este negocio criminal.


Al menos durante la modernidad occidental, que es la era de la que podemos hablar aquí con cierta propiedad, la humanidad ha fracasado en la mitigación de los negocios criminales. Esto se observa con claridad en las demandas de seguridad de la población, que reclama sistemáticamente, de forma directa y llana, medidas de mano dura hacia los delitos que cometen los débiles de poder.

Est...

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Al menos durante la modernidad occidental, que es la era de la que podemos hablar aquí con cierta propiedad, la humanidad ha fracasado en la mitigación de los negocios criminales. Esto se observa con claridad en las demandas de seguridad de la población, que reclama sistemáticamente, de forma directa y llana, medidas de mano dura hacia los delitos que cometen los débiles de poder.

Este libro pretende demostrar que el mercado ilícito del lavado de activos es uno de los desafíos pendientes que tiene el país en materia de seguridad pública y bienestar social. Para ello, muestra la innegable presencia del lavado de activos en Uruguay y los efectos negativos que tiene en la convivencia social, la economía, las instituciones republicanas, la democracia y su sistema de partidos políticos.

En este esquema, los "vendedores de cuchillos" ocupan un lugar fundamental al brindar servicios legales -y en muchos casos ilegales- que contribuyen a legitimar la rentabilidad criminal de diversos mercados ilícitos y a movilizar fortunas planetarias que están en conexión directa con la sangre derramada en todo el mundo por guerras, terrorismo, tráfico de drogas, trata de personas, comercio sexual y una larga lista de crímenes.

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Colección
TEMAS DE ACTUALIDAD
Páginas
384
Target de edad
Adultos
Tipo de encuadernación
TAPA BLANDA CON SOLAPA
Idioma
ES
Fecha de publicación
16-09-2024
Autor
Daniel Espinosa Teibo
Gabriel Tenenbaum Ewig
Ricardo Gil Iribarne
Editorial
DEBATE
Dimensiones
150mm x 230mm
Colección
TEMAS DE ACTUALIDAD
Páginas
384
Target de edad
Adultos
Tipo de encuadernación
TAPA BLANDA CON SOLAPA
Idioma
ES
Fecha de publicación
2024-09-16
Autor
Daniel Espinosa Teibo
Gabriel Tenenbaum Ewig
Ricardo Gil Iribarne
Editorial
DEBATE
Dimensiones
150mm x 230mm
9789915690278

Gabriel Tenenbaum Ewig
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Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es profesor adjunto con Dedicación Total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de...
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Es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por El Colegio de México. Es profesor adjunto con Dedicación Total al Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Investigador Nivel I del Sistema Nacional de Investigadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Ha realizado múltiples investigaciones en América Latina, particularmente en Uruguay y México, sobre el tráfico de drogas, el lavado de activos, la violencia territorial, la justicia y el delito juvenil. En este sello editorial publicó Los protectores del capital. Las conexiones entre el tráfico de drogas mexicano y el lavado de dinero en Uruguay (Debate, 2022).

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Ricardo Gil Iribarne
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Es contador público - licenciado en Administración por la Universidad de la República. Actuó durante 20 años en el sector financiero privado y en 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas...
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Es contador público - licenciado en Administración por la Universidad de la República. Actuó durante 20 años en el sector financiero privado y en 2005 fue designado responsable de la implementación de las políticas nacionales contra el lavado de activos (LA), desempeñándose hasta abril/2010 como secretario nacional antilavado. Fue coordinador nacional de Uruguay ante el GAFISUD (actualmente GAFILAT), representante ante el Grupo de Expertos en LA de la OEA, cuya presidencia ejerció durante el año 2009, y perito asesor del Poder Judicial en numerosos casos de LA. Desde abril/2010 a octubre/2015 fue director de Proyectos de GAFILAT y entre febrero/2017 y abril/2020 presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública.

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Daniel Espinosa Teibo
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Es contador público licenciado en Administración por la Universidad de la República. Funcionario del Banco Central del Uruguay desde 1983, donde se especializó en la prevención del lavado de activos y fue gerente...
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Es contador público licenciado en Administración por la Universidad de la República. Funcionario del Banco Central del Uruguay desde 1983, donde se especializó en la prevención del lavado de activos y fue gerente de la Unidad de Información y Análisis Financiero hasta 2016. Durante años actuó como auxiliar técnico en investigaciones realizadas por los juzgados y fiscalías Especializados en Crimen Organizado. En 2016, se incorporó a la SENACLAFT, habiendo actuado como secretario nacional antilavado entre 2017 y 2020.

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